+ 7 495 640-42-43

Юридическая фирма

Москва,
ул. Малая Семеновская,
д. 9, с. 1

Написать сообщение

Мы в соцсетях:

Возбуждено дело на граждан, обналичивших более 3 млрд руб. через "фирмы-однодневки"

27-01-12

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, обналичивших более 3 млрд рублей через подставные фирмы,сообщает пресс-служба СКР. По данным следствия, с осени 2010 года по настоящее время подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег. Выгода была обоюдной, отмечают следователи, преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юрлицами в доход государства.

Члены преступной группы подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). На данный момент решается вопрос о принятии в отношении них меры пресечения.

Ещё новости